주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9:30 | ||
| 2. 장소 | 충남 공주시 공단길 14-102 솔브레인(주) 공주공장 두드림센터 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 나. 결의사항 - 제1호의안 : 제16기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (주식배당 : 1주당 0.0510683주) ※ 재무제표 등에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음함. - 제2호의안 : 사내이사 성강모 선임의 건 - 제3호의안 : 감사 강창규 선임의 건 - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성강모 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | (구) (주)씨엘팜 공장장 (현) (주)제닉 생산본부장(이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강창규 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 솔브레인(주) 경영본부장(이사) |