정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 77,748 | - 매출액 | 61,419 | |
| - 부채총계 | 15,153 | - 영업이익 | 4,032 | ||
| - 자본금 | 3,300 | - 당기순이익 | 1,732 | ||
| - 자본총계 | 62,594 | *주당순이익(원) | 268 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 101,564 | - 매출액 | 89,668 | |
| - 부채총계 | 39,633 | - 영업이익 | 5,360 | ||
| - 자본금 | 3,300 | - 당기순이익 | 1,225 | ||
| - 자본총계 | 61,931 | *주당순이익(원) | 190 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 5.10 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 330,000 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 감 사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 제16기 재무제표 및 연결재무제표 보고 ( 이사회승인 : 2017.03.16 ) 2) 부의안건 - 제1호의안 제16기 주식배당 주당 0.0510683주의 배당승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 성강모 신규선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사 강창규 신규선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -. 제1호 의안 제16기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제 449조의2 및 당사 정관 제51조에 따라 재무제표 등에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 주총회에서 보고로 갈음함. -. 재무제표 이사회 승인일 : 2017년 3월 16일 |
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| ※관련공시 | 2017-03-16 감사보고서 제출 2017-03-09 주주총회소집공고 2017-03-08 참고서류 2017-02-28 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성강모 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | (구)씨엘팜 공장장 (現)제닉 생산본부장(이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강창규 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (구)국민은행 근무 (現)솔브레인(주) 경영본부장(이사) |