주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 논산시 성동면 산업단지로 5길5 (주)제닉 논산공장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제17기 정기 주주총회 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제17기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (주식배당 : 1주당 0.0103113주 배당) 제2호 의안: 사내이사 정동준 재선임의건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 당사는 상법 제449조의2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제51조 (재무제표 등의 작성 등)에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음함. | |||
| ※관련공시 | 2017-12-21 주식배당결정 2017-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정동준 | 1973-03 | 3년 | 재선임 | 고려대 법학과(변호사) (현) 솔브레인 법무팀장 |