주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-21 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 논산시 성동면 산업단지로 5길5 (주)제닉 논산공장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 -제1호 의안 : 제18기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표등의 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 당사는 상법 제449조의2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제51조 (재무제표 등의 작성 등)에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음함. | |||
| ※관련공시 | - | ||