주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-01-10 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의도동 26-4(의사당로97) 교보증권빌딩 19층 비젼홀(Vision Hall) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 합병계약서 승인의 건 2. 정관 변경의 건 3. 이사 선임의 건 4. 감사 선임의 건 5. 이사보수한도 승인의 건 6. 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-11-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오원석 | 1953-02-14 | 3년 | 신규선임 | - 현대양행 - 대우조선 - 코리아에어텍 |
코리아에프티 | 서울대 기계공학 |
대한민국 |
| 배기경 | 1957-12-29 | 3년 | 신규선임 | - 현대석유화학 - 대우조선 - 코리아에어텍 |
코리아에프티 | 서울대 기계공학 |
대한민국 |
| 프란체스코 치미넬리 | 1936-07-20 | 3년 | 신규선임 | - Ergom | Immobiliare Formica s.r.l | - | 이탈리아 |
| 도나토탈랄로 | 1966-09-11 | 3년 | 신규선임 | - Ergom | Innoptec s.r.l | - | 이탈리아 |
| 시몬 치미넬리 | 1982-09-08 | 3년 | 신규선임 | - Ergom - Deloiette - Mediobanca |
SIS s.r.l | ESCP Europe MBA | 이탈리아 |
| 신춘호 | 1961-08-19 | 3년 | 신규선임 | - 코리아제록스 - 성광정밀 |
코리아에프티 | 대구대 회계학 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유지홍 | 1949-12-15 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -한국은행 -금융감독원 -조흥은행 -모건스탠리 |
코리아에프티 | 일리노이 대학원 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”이라 한다)에 따라 회사의 주권을 한국거래소(이하 “거래소”라 한다) 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 한다. | 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 자동차 부품 제조업 2. 관련 부대사업 일체 |
합병을 통한 영위 사업의 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |