주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 원곡면 반제리 산 115-1 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 및 영업보고 2.의결사항 - 제1호 의안: 제3기(2012.01.01~2012.12.31) 연결 /별도 재무상태표,손익계산서 및 이 익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 현금배당 1주당 150원 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 사외이사 선임의 건(사외이사 1명) - 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 정기주주총회 회의목적사항은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김경철 | 1965-04-23 | 3년 | 재선임 | - 한국공인회계사 - KTB network |
대주회계법인 전무이사 | 숭실대 대학원 박사 | 대한 민국 |