주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 원곡면 섬바위길 23 (본사1층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 및 영업보고 2.의결사항 - 제1호 의안: 제5기(2014.01.01~2014.12.31) 연결 /별도 재무상태표,손익계산서 및 이 익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 현금배당 1주당 130 원 - 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(이사 3명) 제2-1호 의안:사내이사 오원석 선임의 건 제2-2호 의안:사내이사 시몬 치미넬리 선임의 건 제2-3호 의안:사내이사 도나토 탈랄로 선임의 건 - 제3호 의안: 사외이사 선임의 건(이사 1명) 제3-1호 의안:사외이사 이호원 선임의 건 - 제4호 의안: 감사 선임의 건(감사 1명) 제4-1호 의안:상근감사 유지홍 선임의 건 - 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 정기주주총회 회의목적사항은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오 원 석 | 1953-02-14 | 3년 | 재선임 | - 현대양행 - 대우조선 - 코리아에어텍 |
코리아에프티(주)대표이사 | 서울대학교기계공학과 | 대한민국 |
| 시몬 치미넬리 | 1982-09-08 | 3년 | 재선임 | - Ergom - Deloiette - Mediobanca |
SIS s.r.l 대표이사 |
ESCP Europe MBA | 이태리 |
| 도나토 탈랄로 | 1966-09-11 | 3년 | 재선임 | - Ergom | Innoptec s.r.l | - | 이태리 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이 호 원 | 1953-07-27 | 3년 | 재선임 | - 서울 가정법원장 - 법무법인 지평지성 대표변호사 |
연세대학교법학전문 대학원 교수 | Georgetown UNIV.Law Center 석사과정 수료 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유지홍 | 1949-12-15 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 한국은행 - 금융감독원 - 조흥은행 - 모건스탠리 |
코리아에프티(주)감사 | 일리노이대학원 | 대한민국 |