정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 05기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 157,896 | - 매출액 | 159,195 | |
| - 부채총계 | 79,102 | - 영업이익 | 6,131 | ||
| - 자본금 | 2,784 | - 당기순이익 | 12,318 | ||
| - 자본총계 | 78,794 | *주당순이익(원) | 449 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 236,293 | - 매출액 | 275,851 | |
| - 부채총계 | 126,647 | - 영업이익 | 23,363 | ||
| - 자본금 | 2,784 | - 당기순이익 | 18,299 | ||
| - 자본총계 | 109,646 | *주당순이익(원) | 613 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 130 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,619,337,670 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 선임 사외이사 1명 선임 감사 1명 선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제5기(2014.01.01~2014.12.31) 연결/별도 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 현금배당 1주당 130 원 - 원안대로 승인 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호의안:사내이사 오원석 선임의건 - 원안대로 승인 제2-2호의안:사내이사 시몬 치미넬리 선임의 건 - 원안대로 승인 제2-3호의안:사내이사 도나토 탈랄로 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 제3-1호의안:사외이사 이호원 선임의건 - 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호의안:상근감사 유지홍 선임의건 - 원안대로 승인 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2015-02-25 주주총회소집결의 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오원석 | 1953-02 | 3년 | 재선임 | - 현대양행 - 대우조선 - 코리아에어텍 - 코리아에프티(주)대표이사 |
| 시몬 치미넬리 |
1982-09 | 3년 | 재선임 | - Ergom - Deloiette - Mediobanca - SIS s.r.l 대표이사 |
| 도나토 탈랄로 |
1966-09 | 3년 | 재선임 | - Ergom - Innoptec s.r.l |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이호원 | 1953-07 | 3년 | 재선임 | - 서울 가정법원장 - 법무법인 지평지성 대표변호사 - 연세대학교 법학전문대학원 교수 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유지홍 | 1949-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 한국은행 - 금융감독원 - 조흥은행 - 모건스탠리 - 코리아에프티(주)감사 |