주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 원곡면 섬바위길 23(본사1층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 , 영업보고 2. 의결사항 - 제1호 의안: 제8기(2017.01.01~2017.12.31)연결/ 별도 재무상태표, 손익계산서 및 이 익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 * 현금배당 1주당 60원 - 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(이사 3명) 제2-1호 의안: 사내이사 오원석 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 시몬 치미넬리 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 도나토 탈랄로 선임의 건 - 제3호 의안: 사외이사 선임의 건(이사 1명) 사외이사 이호원 선임의 건 - 제4호 의안: 감사 선임의 건(감사1명) 상근감사 유지홍 선임의 건 - 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제7호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 정기주주총회 회의목적사항은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오 원 석 | 1953-02 | 3년 | 재선임 | - 현대양행 - 대우조선 - 코리아에어텍 - (現) 코리아에프티(주) 대표이사 |
| 시몬 치미넬리 | 1982-09 | 3년 | 재선임 | - Ergom - Deloiette - Mediobanca - SIS S.R.L 대표이사 |
| 도나토 탈랄로 | 1966-09 | 3년 | 재선임 | - Ergom - Innoptec s.r.l |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이 호 원 | 1953-07 | 3년 | 재선임 | - 서울 가정법원장 - 법무법인 지평지성 대표변호사 - 연세대학교 법학전문대학원 교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유 지 홍 | 1949-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 한국은행 - 금융감독원 - 조흥은행 - 모건스탠리 - 코리아에프티(주) 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 금형, 기계기구 등의 제조 및 가공판매업 - 생산현지법인에 대한 로열티 및 기술용역 - 시스템 및 소프트웨어 관련 개발 및 제조 판매업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |