정정신고(보고)
| 정정일자 | 2014-05-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2014년 5월 9일 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 제2호 의안 변경에 따른 이사회 결의 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | - 제2-4호 의안. 기타비상무이사 권혁빈 선임의 건 | - 제2-4호 의안. 기타비상무이사 이정준 선임의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-04-18 | 2014-05-09 |
| 이사선임 세부내역 | - 성명: 권혁빈 - 생년월일: 1974-01-01 - 임기: 3년 - 신규선임여부: 신규선임 - 주요경력: 스마일게이트 대표이사, 포씨소프트 대표이사 - 현직: 스마일게이트홀딩스 대표이사 - 최종학력: 서강대학교 전자공학 학사 - 국적: 대한민국 |
- 성명: 이정준 - 생년월일: 1972-02-12 - 임기: 3년 - 신규선임여부: 신규선임 - 주요경력: 드래곤플라이 이사 - 현직: 스마일게이트홀딩스 글로벌세일즈 담당 부사장 - 최종학력: Purdue University MBA - 국적: 대한민국 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-06-03 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길 8 성남산업단지관리공단 12층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 기타비상무이사 2명) - 제2-1호 의안. 사내이사 이정웅 선임의 건 - 제2-2호 의안. 사내이사 박찬석 선임의 건 - 제2-3호 의안. 사내이사 임현수 선임의 건 - 제2-4호 의안. 기타비상무이사 이정준 선임의 건 - 제2-5호 의안. 기타비상무이사 성준호 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 (김정섭) 제4호 의안: 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-05-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 권리주주 확정일 : 2014.05.07 - 주주명부 폐쇄일 : 2014.05.08 ~ 2014.05.14 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이정웅 | 1981-12-07 | 3년 | 재선임 | - 한게임 플래시게임팀 - 신텍정보시스템 - TN |
선데이토즈 대표이사 | 명지대학교 컴퓨터공학 학사 |
대한민국 |
| 박찬석 | 1980-03-28 | 3년 | 재선임 | - 티쓰리엔터테인먼트 | 선데이토즈 CRO | 명지대학교 컴퓨터공학 학사 |
대한민국 |
| 임현수 | 1982-01-29 | 3년 | 재선임 | - 엔씨소프트 모바일서비스팀 - 안철수연구소 시스템솔루션팀 |
선데이토즈 CTO | 고려대학교 컴퓨터학 석사 |
대한민국 |
| 이정준 | 1972-02-12 | 3년 | 신규선임 | - 드래곤플라이 이사 | 스마일게이트홀딩스 글로벌세일즈 담당 부사장 | Purdue University MBA | 대한민국 |
| 성준호 | 1976-06-15 | 3년 | 신규선임 | - 엠브이피창업투자주식회사 | - 스마일게이트홀딩스 CIO - 엠브이피창업투자주식회사 이사 |
서울대학교 토목공학 학사 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김정섭 | 1962-10-25 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 법무법인(유한) 정평 변호사 - 법무법인 화백 변호사 - 한길회계법인 공인회계사 |
법무법인(유한) 제이피 변호사 | 서울대학교 경영학 석사 |
대한민국 |