주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길 8 성남산업단지관리공단 12층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2) 결의사항 제1호 의안: 제5기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 3명) 제3-1호 의안: 사외이사 김정섭 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 박 일 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 손지원 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(3명) 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 김정섭 선임의 건 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 박 일 선임의 건 제4-3호 의안: 감사위원회 위원 손지원 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정섭 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 現 법무법인(유한) 제이피 변호사 前 법무법인(유한) 정평 변호사 前 법무법인 화백 변호사 |
(주)헤리티지파트너즈(사내이사) |
| 박일 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | 現 서현세무회계사무소 세무사 前 박권종세무회계사무소 세무사 前 ㈜코오롱 기획실 |
(주)텍셀네트컴(사외이사) |
| 손지원 | 1975-03 | 3 | 신규선임 | 現 특허법인 다해 변리사 前 HNH국제특허법률사무소 변리사 前 태울국제특허법률사무소 변리사 |
특허법인 다해(이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정섭 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 법무법인(유한) 제이피 변호사 前 법무법인(유한) 정평 변호사 前 법무법인 화백 변호사 |
| 박일 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 서현세무회계사무소 세무사 前 박권종세무회계사무소 세무사 前 ㈜코오롱 기획실 |
| 손지원 | 1975-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 특허법인 다해 변리사 前 HNH국제특허법률사무소 변리사 前 태울국제특허법률사무소 변리사 |