정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 5기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 109,526 | - 매출액 | 144,094 | |
| - 부채총계 | 24,267 | - 영업이익 | 61,166 | ||
| - 자본금 | 3,225 | - 당기순이익 | 48,482 | ||
| - 자본총계 | 85,259 | *주당순이익(원) | 1,564 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 109,575 | - 매출액 | 144,095 | |
| - 부채총계 | 24,309 | - 영업이익 | 60,991 | ||
| - 자본금 | 3,225 | - 당기순이익 | 48,299 | ||
| - 자본총계 | 85,267 | *주당순이익(원) | 1,561 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명, 감사위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 44.4 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제5기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 3명) 제3-1호: 사외이사 김정섭 선임의 건 제3-2호: 사외이사 박 일 선임의 건 제3-3호: 사외이사 손지원 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(3명) 제4-1호: 사외이사인 감사위원회 위원 김정섭 선임의 건 제4-2호: 사외이사인 감사위원회 위원 박 일 선임의 건 제4-3호: 사외이사인 감사위원회 위원 손지원 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-06 주주총회소집결의 2015-03-06 주주총회소집공고 2015-03-06 참고서류 2015-03-17 감사보고서 제출 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정섭 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 現 법무법인(유한) 제이피 변호사 前 법무법인(유한) 정평 변호사 前 법무법인 화백 변호사 |
(주)헤리티지파트너즈(사내이사) |
| 박일 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | 現 서현세무회계사무소 세무사 前 박권종세무회계사무소 세무사 前 ㈜코오롱 기획실 |
(주)텍셀네트컴(사외이사) |
| 손지원 | 1975-03 | 3 | 신규선임 | 現 특허법인 다해 변리사 前 HNH국제특허법률사무소 변리사 前 태울국제특허법률사무소 변리사 |
특허법인 다해(이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정섭 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 법무법인(유한) 제이피 변호사 前 법무법인(유한) 정평 변호사 前 법무법인 화백 변호사 |
| 박일 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 서현세무회계사무소 세무사 前 박권종세무회계사무소 세무사 前 ㈜코오롱 기획실 |
| 손지원 | 1975-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 특허법인 다해 변리사 前 HNH국제특허법률사무소 변리사 前 태울국제특허법률사무소 변리사 |