주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 2) 결의사항 제1호 의안 : 제7기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 3명) 제2-1호 : 사내이사 이정웅 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 김영을 선임의 건 제2-3호 : 기타비상무이사 이정준 선임의 건 제2-4호 : 기타비상무이사 성준호 선임의 건 제2-5호 : 사외이사 김정섭 선임의 건 제2-6호 : 사외이사 박일 선임의 건 제2-7호 : 사외이사 손지원 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원회 위원 3명) 제3-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 김정섭 선임의 건 제3-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 박일 선임의 건 제3-3호 : 사외이사인 감사위원회 위원 손지원 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정웅 | 1981-12 | 3 | 재선임 | 現 선데이토즈 대표이사 사장 한게임 플레시게임팀 신텍정보시스템 |
| 김영을 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | 現 선데이토즈 COO GALA SEOUL Branch IT 그룹 본부장 SK커뮤니케이션즈 오픈소셜사업팀 팀장 |
| 이정준 | 1972-02 | 3 | 재선임 | 現 스마일게이트홀딩스 글로벌IP사업담당 부사장 드래곤플라이 이사 LG전자 |
| 성준호 | 1976-06 | 3 | 재선임 | 現 스마일게이트홀딩스 CIO 現 스마일게이트엔터테인먼트 CEO(겸) 現 스마일게이트메가랩 CEO(겸) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정섭 | 1962-10 | 3 | 재선임 | 現 법무법인(유한) 제이피 변호사 법무법인(유한) 정평 변호사 법무법인 화백 변호사 |
하나금융8호기업인수목적(주)(대표이사) |
| 박일 | 1969-02 | 3 | 재선임 | 現 서현세무회계사무소 세무사 박일세무회계사무소 세무사 박권종세무회계사무소 세무사 |
(주)텍셀네트컴(사외이사) |
| 손지원 | 1975-03 | 3 | 재선임 | 現 특허법인 다해 대표변리사 HNH국제특허법률사무소 대표변리사 태울국제특허법률사무소 변리사 |
특허법인 다해(대표) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정섭 | 1962-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 법무법인(유한) 제이피 변호사 법무법인(유한) 정평 변호사 법무법인 화백 변호사 |
| 박일 | 1969-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 서현세무회계사무소 세무사 박일세무회계사무소 세무사 박권종세무회계사무소 세무사 |
| 손지원 | 1975-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 특허법인 다해 대표변리사 HNH국제특허법률사무소 대표변리사 태울국제특허법률사무소 변리사 |