정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 132,313 | - 매출액 | 77,300 | |
| - 부채총계 | 14,049 | - 영업이익 | 15,614 | ||
| - 자본금 | 4,785 | - 당기순이익 | 14,302 | ||
| - 자본총계 | 118,263 | *주당순이익(원) | 1,528 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 134,007 | - 매출액 | 77,292 | |
| - 부채총계 | 13,935 | - 영업이익 | 17,423 | ||
| - 자본금 | 4,785 | - 당기순이익 | 15,613 | ||
| - 자본총계 | 120,072 | *주당순이익(원) | 1,606 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상무이사 2명, 사외이사인 감사위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제7기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이정웅 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김영을 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 이정준 선임의 건 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 성준호 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 김정섭 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 박일 선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 손지원 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 김정섭 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 박일 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 손지원 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-02 주주총회소집결의 2017-03-02 주주총회소집공고 2017-03-02 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정웅 | 1981-12 | 3 | 재선임 | 現 선데이토즈 대표이사 사장 한게임 플레시게임팀 신텍정보시스템 |
| 김영을 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | 現 선데이토즈 COO GALA SEOUL Branch IT 그룹 본부장 SK커뮤니케이션즈 오픈소셜사업팀 팀장 |
| 이정준 | 1972-02 | 3 | 재선임 | 現 스마일게이트홀딩스 글로벌IP사업담당 부사장 드래곤플라이 이사 LG전자 |
| 성준호 | 1976-06 | 3 | 재선임 | 現 스마일게이트홀딩스 CIO 現 스마일게이트엔터테인먼트 CEO(겸) 現 스마일게이트메가랩 CEO(겸) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정섭 | 1962-10 | 3 | 재선임 | 現 법무법인(유한) 제이피 변호사 법무법인(유한) 정평 변호사 법무법인 화백 변호사 |
하나금융8호기업인수목적(주)(대표이사) /2017.03.07 사임 |
| 박일 | 1969-02 | 3 | 재선임 | 現 서현세무회계사무소 세무사 박일세무회계사무소 세무사 박권종세무회계사무소 세무사 |
(주)텍셀네트컴(사외이사) |
| 손지원 | 1975-03 | 3 | 재선임 | 現 특허법인 다해 대표변리사 HNH국제특허법률사무소 대표변리사 태울국제특허법률사무소 변리사 |
특허법인 다해(대표) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정섭 | 1962-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 법무법인(유한) 제이피 변호사 법무법인(유한) 정평 변호사 법무법인 화백 변호사 |
| 박 일 | 1969-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 서현세무회계사무소 세무사 박일세무회계사무소 세무사 박권종세무회계사무소 세무사 |
| 손지원 | 1975-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 특허법인 다해 대표변리사 HNH국제특허법률사무소 대표변리사 태울국제특허법률사무소 변리사 |