주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-12-08 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제1-1호 : 사내이사 김정섭 선임의 건 제1-2호 : 사외이사 김정보 선임의 건 제2호 의안 : 감사위원회 위원 김정보 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-10-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정섭 | 1962-10 | 3년 | 신규선임 | 現 스마일게이트홀딩스 투자전략담당 前 법무법인(유한) 제이피 변호사 前 법무법인(유한) 정평 변호사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정보 | 1971-06 | 3년 | 신규선임 | 現 회계법인 세진 대표이사 前 세현회계법인 이사 前 세동회계법인 공인회계사 |
회계법인 세진 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정보 | 1971-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 회계법인 세진 대표이사 前 세현회계법인 이사 前 세동회계법인 공인회계사 |