주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 서현로180번길 19, 8층 라온스퀘어 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2) 결의사항 제1호 의안 : 제8기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 : 사내이사 고원장 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 유병준 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 유병준 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고원장 | 1971-11 | 3년 | 신규선임 | 現 선데이토즈 부사장, 스마일게이트홀딩스 투자담당 상무 前 스마일게이트인베스트먼트 상무 前 MVP Patners 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유병준 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | 現 서울대학교 경영대학 교수 前 고려대학교 경영대학 교수 前 홍콩과학기술대학 경영대학 교수 |
없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유병준 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 서울대학교 경영대학 교수 前 고려대학교 경영대학 교수 前 홍콩과학기술대학 경영대학 교수 |