정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 140,669 | - 매출액 | 65,095 | |
| - 부채총계 | 9,146 | - 영업이익 | 11,004 | ||
| - 자본금 | 4,785 | - 당기순이익 | 13,206 | ||
| - 자본총계 | 131,523 | *주당순이익(원) | 1,411 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 137,621 | - 매출액 | 72,654 | |
| - 부채총계 | 10,278 | - 영업이익 | 12,521 | ||
| - 자본금 | 4,785 | - 당기순이익 | 14,145 | ||
| - 자본총계 | 127,343 | *주당순이익(원) | 1,465 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사인 감사위원 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제8기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 고원장 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 유병준 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 유병준 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-05 주주총회소집결의 2018-03-05 주주총회소집공고 2018-03-05 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고원장 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | 現 선데이토즈 부사장, 스마일게이트홀딩스 투자담당 상무 前 스마일게이트인베스트먼트 상무 前 MVP Partners 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유병준 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | 現 서울대학교 경영대학 교수 前 고려대학교 경영대학 교수 前 홍콩 과학기술대학 경영대학 교수 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유병준 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 서울대학교 경영대학 교수 前 고려대학교 경영대학 교수 前 홍콩 과학기술대학 경영대학 교수 |