주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로34길 27, B1층 회의실(구로동, 대륭포스트타워3차) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 제20기 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제20기 결산재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함) 제2호의안 : 현금배당 결의 확정의 건 (1주당 30원) 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호의안 : 이사(기타비상무이사) 오우식 선임의 건 제5호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 기타비상무이사 오우식(선임예정), 사외이사 김용환, 사외이사 이영섭, 이상 3명으로 감사위원회 구성 예정. | |||
| ※관련공시 | 2020-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오우식 | 1966-06 | 3 | 신규선임 | 前) 벽산건설 이사 現) 주식회사 우진매니지먼트 대표이사 |