주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-10-25 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로34길 27, B1층 회의실 (구로동, 대륭포스트타워3차) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사외이사 홍종일 선임의 건 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 감사위원회 위원 홍종일 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-09-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍종일 | 1965-05 | 3년 | 신규선임 | 성균관대학교 전자공학과 학사 前)엠벤처투자 부사장 前)BK인베스트먼트 부사장 前)BNK벤처투자 부사장 現)(주)티에이치케이컴퍼니 감사 |
(주)티에이치케이컴퍼니(감사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍종일 | 1965-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 성균관대학교 전자공학과 학사 前)엠벤처투자 부사장 前)BK인베스트먼트 부사장 前)BNK벤처투자 부사장 現)(주)티에이치케이컴퍼니 감사 |