주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-28 | |
| 시간 | 오후 3시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 구로동 182-4 대륭포스트타워 3차 지하 1층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 건제12기 정기 주주총회 소집결의 건 1. 부의안건 제1호 의안 : 제12기(2011년 1월 1일 ~ 2011년 12월 31일) 재무제표 승인 및 영업보고의 건 제2호 의안 : 현금배당 결의(1주당 70원) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상법개정사항) 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건(3인) 제4-1호 의안 : 이사후보 김영원 제4-2호 의안 : 이사후보 오승진 제4-3호 의안 : 이사후보 하야미야스히로 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건(2인) 제5-1호 의안 : 이사후보 홍성일 제5-2호 의안 : 이사후보 최주호 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 제8호 의안 : 감사인(외부감사) 선임 보고의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 현금배당결의(2012.02.17) | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영원 | 1966-03-02 | 3 | 재선임 | 중앙일보 | (주)이엠넷 대표이사 | 한양대학교 | 대한민국 |
| 오승진 | 1969-08-15 | 3 | 재선임 | 포잇 동부생명 |
(주)이엠넷 부사장 | 한양대학교 | 대한민국 |
| 하야미야스히로 | 1972-11-08 | 3 | 재선임 | 트랜스코스모스 | (주)이엠넷 이사 | - | 일본 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍성일 | 1967-01-23 | 3 | 신규선임 | IBM 삼성전자 |
(주)코마코 대표이사 | 고려대 경영대학원 | 대한민국 |
| 최주호 | 1940-02-02 | 3 | 신규선임 | KBS BBDO코리아 한국방송공사 |
- | 고려대학교 | 대한민국 |