주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-28 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 구로동 182-4 대륭포스트타워 3차 지하1층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제13기 주주총회 소집결의 건 1. 부의안건 제1호 의안 : 제13기(2012.01.01 ~ 2012.12.31) 재무제표 승인 및 영업보고의 건 제2호 의안 : 현금배당 결의(1주당 90원) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(관련법개정사항) 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건(1인) 이사후보 스베 타카시 제5호 의안 : 감사 재선임의 건(1인) 감사후보 최 일 목 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제7호 의안 : 임원보수규정 변경의 건 제8호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 현금배당결의(2013.03.05) | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 스베 타카시 | 1970-08-03 | 3 | 신규선임 | (주)트랜스코스모스코리아 대표이사 | 트랜스코스모스코리아 대표이사 | 호세대학 경제학부 졸업 | 일본 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최일목 | 1966-02-21 | 3 | 재선임 | 비상근 | 인덕대학 교수 | 인덕대학 교수(학생처장) | 큐슈대학(박사과정수료) | 대한민국 |