정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 54,791 | - 매출액 | 32,091 | |
| - 부채총계 | 23,275 | - 영업이익 | 6,520 | ||
| - 자본금 | 2,750 | - 당기순이익 | 4,923 | ||
| - 자본총계 | 31,515 | *주당순이익(원) | 895 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 54,780 | - 매출액 | 32,091 | |
| - 부채총계 | 23,290 | - 영업이익 | 6,436 | ||
| - 자본금 | 2,750 | - 당기순이익 | 5,182 | ||
| - 자본총계 | 31,489 | *주당순이익(원) | 942 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 90 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 495,000,000 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1.사내이사: 2명(상근이사1명/비상근이사 1명) - 조유상(상근/재선임) - 스베 타카시(비상근/신규선임) 2. 감사: 1명 - 최일목(비상근/재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제13기 재무제표 승인 - 원안대로 승인 제2호 의안: 현금배당 확정(1주당 90원) - 원안대로 승인 제3호 의안: 정관 일부 변경 - 원안대로 승인 제4호 의안: 사내이사 선임 2명 제4-1호 의안 : 조유상 이사 재선임 - 원안대로 승인 제4-2호 의안 : 스베 타카시 이사 신규선임 - 원안대로 승인 제5호 의안: 감사선임 1명 - 원안대로 승인 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인 - 원안대로 승인 제7호 의안: 임원보수규정(퇴직금규정 신설) 변경 - 원안대로 승인 제8호 의안: 감사 보수 한도 승인 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2013.03.05 현금배당결정 2013.03.05 주주총회 소집결의 2013.03.13 주주총회 소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조유상 | 1971-01-03 | 3 | 재선임 | 성원기업 재경본부 베띠앙뜨 회계부 |
이엠넷 재무이사 | 중앙대 회계학과 | 대한민국 |
| 스베 타카시 | 1970-08-03 | 3 | 신규선임 | 다이와증권 트랜스코스모스 BPO서비스본부 |
트랜스코스모스 코리아 대표이사 | 호세대학 경제학부 | 일본 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최일목 | 1966-02-21 | 3 | 재선임 | 비상근 | 인덕대학 교수 | 인덕대학 교수 겸)이엠넷 감사 |
큐슈대학 박사과정 수료 | 대한민국 |