주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-31 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로34길 27, 지하1층 회의실 (구로동, 대륭포스트타워3차) |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 주주총회 일시 및 장소 일시: 2015.03.31(화) 오전 10:00 장소: 서울시 구로구 디지털로34길 27, 지하1층 회의실(구로동, 대륭포스트타워3차) 2. 회의목적사항 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제15기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 현금배당확정의 건(1주당 40원) 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 (2인) - 제3-1호 : 사내이사 김영원 선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 오승진 선임의 건 제4호의안 : 사외이사 선임의 건 (2인) - 제4-1호 : 사외이사 최주호 선임의 건 - 제4-2호 : 사외이사 홍성일 선임의 건 제5호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제6호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2015-03-02 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영원 | 1966-03 | 3년 | 재선임 | 煎) 중앙일보 경영지원실 煎) 사이버중앙 마케팅팀 現) 이엠넷 대표이사 |
| 오승진 | 1969-08 | 3년 | 재선임 | 煎) 동부생명 영업관리 現) 이엠넷 부사장 現) 네프미디어 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최주호 | 1940-02 | 3년 | 재선임 | 煎) KBS 영업국 국장 煎) BBDO코리아 고문 煎) 한국방송광고공사 비상임이사 |
- |
| 홍성일 | 1967-01 | 3년 | 재선임 | 煎) 삼성전자 근무 煎) 코마코 대표이사 現) 스파클인터렉티브 이사 |
스파클인터렉티브(이사) |