주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로34길 27, B1층 (구로동,대륭포스트타워3차) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 제16기영업보고 및 감사보고 2. 부의안건 제1호의안: 제16기 결산재무제표 승인의 건 제2호의안: 현금배당 결의 확정의 건 (1주당 50원) 제3호의안: 정관 일부 변경의 건 제4호의안: 사내이사 선임의 건(2인) -제4-1호: 사내이사 조유상 선임의 건 -제4-2호: 사내이사 스베타카시 선임의 건 제5호의안: 감사 선임의 건 -제5-1호: 감사 허진영 선임의 건 제6호의안: 이사보수 한도액 승인의 건 제7호의안: 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2016-02-29 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조유상 | 1971-01 | 3 | 재선임 | 중앙대 회계학과 煎) 성원기업 재경본부 煎) 베띠앙뜨 회계부 現) 이엠넷 이사 |
| 스베타카시 | 1970-08 | 3 | 재선임 | 호세대학 경제학부 前) 다이와증권 前) 트랜스코스모스 BPO서비스본부 現) 트랜스코스모스코리아 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허진영 | 1974-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 서울대 전기공학부 前) 법무법인 양재 변호사 前) 대한변호사회 IT 특별위원회 위원 現) 법무법인(유한)강남 변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 무역업 - 무역대리업 - 통신판매업 |
사업 다각화를 위한 사업 목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조(목적) 당 회사는 다음사업을 경영함을 목적으로 한다. 1~10. (생략) 11. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
제2조(목적) 당 회사는 다음사업을 경영함을 목적으로 한다. 1~10. (생략) 11. 무역업 12. 무역대리업 13. 통신판매업 14. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업 다각화를 위한 사업 목적 추가 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |