정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 47,961 | - 매출액 | 18,601 | |
| - 부채총계 | 13,114 | - 영업이익 | 1,885 | ||
| - 자본금 | 2,750 | - 당기순이익 | 2,038 | ||
| - 자본총계 | 34,847 | *주당순이익(원) | 393 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 61,882 | - 매출액 | 26,020 | |
| - 부채총계 | 27,333 | - 영업이익 | 2,781 | ||
| - 자본금 | 2,750 | - 당기순이익 | 2,666 | ||
| - 자본총계 | 34,549 | *주당순이익(원) | 514 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 259,213,900 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사: 상근이사1명, 비상근이사1명 조유상(상근/재선임) 스베타카시(비상근/재선임) 감 사: 비상근감사 1명 허진영(비상근/신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 2015년도(제16기) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호의안: 현금배당확정의 건(1주당 50원) - 원안대로 승인 제3호의안: 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제4호의안: 사내이사 선임의 건 제4-1호: 사내이사 선임의 건(1명재선임) - 원안대로 승인(조유상 이사) 제4-2호: 사내이사 선임의 건(1명재선임) -원안대로 승인(스베타카시 이사) 제5호의안: 감사 선임의 건(1명신규선임) - 원안대로 승인(허진영감사) 제6호의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 제7호의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-02-29 현금ㆍ현물배당 결정 2016-03-03 주주총회소집결의 2016-03-15 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조유상 | 1971-01 | 3년 | 재선임 | 성원기업 재경본부 베띠앙뜨 회계부 이엠넷 이사 |
| 스베타카시 | 1970-08 | 3년 | 재선임 | 다이와증권 트랜스코스모스 BPO서비스본부 트랜스코스모스코리아 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허진영 | 1974-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 법무법인 양재 변호사 대한변호사회 IT 특별위원회 위원 법무법인(유한)강남 변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 무역업 무역대리업 통신판매업 |
사업영역 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 11. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 11. 무역업 12. 무역대리업 13. 통신판매업 14. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업영역 다각화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |