주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로34길 27, B1층 (구로동,대륭포스트타워3차) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 제17기 감사보고 및 영업보고 2. 부의안건 제1호의안: 제17기 결산재무제표 승인의 건 제2호의안: 현금배당 결의 확정의 건 (1주당 20원) 제3호의안: 감사 선임의 건 3-1호: 감사 박민은 선임의 건 제4호의안: 이사보수 한도액 승인의 건 제5호의안: 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박민은 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 홍익대학교 시각디자인과 前) 삼성전자 디자인 연구원 前) 골든뷰 브랜드혁신부 부장 現) 네오큐브 이사 |