주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로34길 27, B1층 회의실 (구로동, 대륭포스트타워3차) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 제18기 영업보고 및 감사보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제18기 결산재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함) 제2호의안 : 현금배당 결의 확정의건 (1주당 30원) 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호의안 : 사내이사 선임의 건 제4-1호 : 사내이사 김영원 선임의 건 제4-2호 : 사내이사 오승진 선임의 건 제5호의안 : 사외이사 선임의 건 제5-1호 : 사외이사 김용환 선임의 건 제5-2호 : 사외이사 배상수 선임의 건 제6호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제7호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-02-22 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영원 | 1966-03 | 3 | 재선임 | 한양대 사회학과 前) 중앙일보 광고본부 現) 이엠넷 대표이사 現) 한국인터넷광고재단 이사 |
| 오승진 | 1969-08 | 3 | 재선임 | 한양대 교육공학과 前) 동부생명 단체사업부 現) 이엠넷 부사장 現) 네프미디어 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용환 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 한양대 행정학과 대학원 박사 現) 골드스타인베스트먼트 상근감사 現) 대한민국브랜드협회 고문 |
골드스타인베스트먼트(상근감사) |
| 배상수 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | 동국대 통계학 대학원 석사 前) 이솔테크 대표이사 現) 한국기술교육대학교 교수 |
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