정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-03-08 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사 후보자의 변경 (1명) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제5호의안 : 사외이사 선임의 건 제5-1호의안:사외이사 김용환 선임의 건 제5-2호의안: 사외이사 배상수 선임의 건 |
제5호의안 : 사외이사 선임의 건 제5-1호의안:사외이사 김용환 선임의 건 제5-2호의안: 사외이사 이영섭 선임의 건 |
| 2018년 3월 8일 개최된 이사회에서 사외이사 후보자로 추천된 '배상수'가 일신상의 사유로 사외이사직 취임을 포기함에 따라 새로운 사외이사 후보자를 추천하는 이사회를 2018년 3월 13일 개최하여 이의 변경 사항에 대해 정정신고(보고)함 (새로운 사외이사 후보자: 이영섭) |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로34길 27, B1층 회의실 (구로동, 대륭포스트타워3차) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 제18기 영업보고 및 감사보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제18기 결산재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함) 제2호의안 : 현금배당 결의 확정의건 (1주당 30원) 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호의안 : 사내이사 선임의 건 제4-1호 : 사내이사 김영원 선임의 건 제4-2호 : 사내이사 오승진 선임의 건 제5호의안 : 사외이사 선임의 건 제5-1호 : 사외이사 김용환 선임의 건 제5-2호 : 사외이사 이영섭 선임의 건 제6호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제7호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-03-08 주주총회소집공고 2018-03-08 주주총회소집결의 2018-02-22 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영원 | 1966-03 | 3 | 재선임 | 한양대 사회학과 前) 중앙일보 광고본부 現) 이엠넷 대표이사 現) 한국인터넷광고재단 이사 |
| 오승진 | 1969-08 | 3 | 재선임 | 한양대 교육공학과 前) 동부생명 단체사업부 現) 이엠넷 부사장 現) 네프미디어 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용환 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 한양대 행정학과 대학원 박사 現) 골드스타인베스트먼트 상근감사 現) 대한민국브랜드협회 고문 |
골드스타인베스트먼트(상근감사) |
| 이영섭 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | 연세대 경영학과 前) 세동회계법인 이사 前) 삼일회계법인 전무이사 現) 이정회계법인 이사 |
이정회계법인(이사) |