주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 서린동 88번지 (서린빌딩 지하 2층 강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제3기(2012년1월1일~2012년12월31일) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이용준 | 1962-04-03 | 3 | 재선임 | 대보기획 대표이사 | 한국화장품㈜ 대표이사 사장 ㈜한국화장품제조 대표이사 사장 더샘인터내셔날㈜ 대표이사 사장 |
미시간주립대 대학원 | 대한민국 |
| 임충헌 | 1941-10-17 | 3 | 재선임 | (구)한국화장품㈜ 대표이사 회장 (구)한국화장품㈜ 대표이사 사장 |
한국화장품㈜ 사내이사 ㈜한국화장품제조 대표이사 회장 |
고려대학교 생물학과 | 대한민국 |
| 김숙자 | 1939-01-12 | 3 | 재선임 | (구)한국화장품㈜ 부회장 | 한국화장품㈜ 사내이사 ㈜한국화장품제조 부회장 |
이화여자대학교 사학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이자영 | 1963-04-03 | 3 | 재선임 | 좋은합동법률사무소 소속변호사 법무법인 아주 소속변호사 경실련 자문위원 |
삼한합동법률사무소 소속변호사 대한변호사협회 대의원 |
성균관대학교 법과대학 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장홍인 | 1961-06-25 | 3 | 재선임 | 상근 | 한바트 경영지원본부장 휴앤미디어 부사장 동아시테크 부사장 |
한국화장품㈜ 상근감사 | 서울대학교 대학원 경영학과 | 대한민국 |