정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 3 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 133,673 | - 매출액 | 39,467 | ||
| - 부채총계 | 63,320 | - 영업이익 | -7,180 | ||
| - 자본금 | 8,034 | - 당기순이익 | -6,929 | ||
| - 자본총계 | 70,353 | *주당순이익(원) | -431 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근이사 3명 선임 - 사외이사 1명 선임 - 감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○제1호 의안 : 제3기(2012년1월1일~ 2012년12월31일) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) → 원안대로 승인 ○제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) → 원안대로 승인 ○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이용준 | 1962-04-03 | 3 | 재선임 | 대보기획 대표이사 | 한국화장품(주) 대표이사 사장 (주)한국화장품제조 대표이사 사장 더샘인터내셔날(주) 대표이사 사장 |
미시간주립대 대학원 | 대한민국 |
| 임충헌 | 1941-10-17 | 3 | 재선임 | (구)한국화장품(주) 대표이사 회장 (구)한국화장품(주) 대표이사 사장 |
한국화장품(주) 사내이사 (주)한국화장품제조 대표이사 회장 |
고려대학교 생물학과 | 대한민국 |
| 김숙자 | 1939-01-12 | 3 | 재선임 | (구)한국화장품(주) 부회장 | 한국화장품(주) 사내이사 (주)한국화장품제조 부회장 |
이화여자대학교 사학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이자영 | 1963-04-03 | 3 | 재선임 | 좋은합동법률사무소 소속변호사 법무법인 아주 소속변호사 경실련 자문위원 |
삼한합동법률사무소 소속변호사 대한변호사협회 대의원 |
성균관대학교 법과대학 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장홍인 | 1961-06-25 | 3 | 재선임 | 상근 | 한바트 경영지원본부장 휴앤미디어 부사장 동아시테크 부사장 |
한국화장품(주) 상근감사 | 서울대학교 대학원 경영학과 | 대한민국 |