주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 오전 10시 | |
| 3. 장소 | (주)에스제이엠 기술연구동 3층 회의실 [경기도 안산시 단원구 산단로 67번길 75(목내동):반월공단6블럭22호] |
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| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1.감사보고 2.재무제표 및 연결재무제표 보고 *1주당 현금배당 200원 3.영업보고 나.부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명,사외이사 1명) 제2호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제3호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상법 제449조의 2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제44조(재무제표와 영업보고서의 작성비치 등)의 제④항에 따라 제6기 재무제표 및 연결재무제표를 이사회에서 승인함. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김휘중 | 1968-02 | 3 | 재선임 | - George Washington대 경영학 석사 - 현 (주)에스제이엠 대표이사 |
| 김용호 | 1937-09 | 3 | 재선임 | - 한양대 기계공학과 졸업 - 현 (주)에스제이엠 이사 |
| 김동옥 | 1961-03 | 3 | 재선임 | - 원광대 경영학과 졸업 - 현 (주)에스제이엠 재무관리부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김문규 | 1956-03 | 3 | 재선임 | - 명지대학원 경영학과 졸업 - 전 명지대,서울여대 겸임교수 역임 - 전 웹젠 사외이사 역임 - 현 태율회계법인 이사 - 현 서울가정법원,서울지방법원 조정위원 - 현 (주)에스제이엠 사외이사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정용근 | 1940-03 | 3 | 재선임 | 상근 | - 공인회계사 - 경영학박사 - 전 동국대 회계학부 명예교수 - 현 (주)에스제이엠 감사 |