주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-26 | |
| 시간 | 오전09시00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 방이동 227-13호 세익빌딩(본사) 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 영업보고 및 감사보고 나.부의안건 제1호 의안: 제2기 재무상태표,손익계산서,이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안: 배당결의 승인의 건 (현금배당) 현금배당 주당 :100원 제3호 의안: 외부(사외) 이사선임 승인의 건 (사외이사) 제3-1 의안 :사외이사 서정호 변호사 신규선임 제4호 의안: 이사 및 감사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 정관변경 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기의 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서정호 | 1969-08-20 | 3년 | 신규선임 | 1995년 4월 17일 : 국세청 사무관 임관 1995년-1998년 : 동부산 세무서 총무과장, 창원세무서 재산세과장, 부산청 국제조세과 1998년-1999년 : 국세공무원교육원 평가계장 1999년-2000년 : 재정경제부 세제실 조세지출예산과 2000년-2002년 : 사법연수원 수료 2002년-2004년 : 법무법인 세종 변호사(M&A 등 기업법무, 금융관련 자문역) 2004년 10월-2007년 11월 : 재정경제부 국세심판원 조사관(과장급) 2007년 11월- 2009년 6월 : 신영증권 IB본부 M&A팀장 / 이사 2009년 7월- 2011년 6월 : 서울지방국세청 국세심사위원 역임 2009년 7월 - : 법무법인 디카이온 구성원 변호사 조세심판원 비상임심판관(국장급) 서울지방국세청 정보공개심의위원 |
법무법인 디카이온 구성원 변호사 | 서울대학교 경영학과졸업 | 대한민국 |