주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-25 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 송파구 방이동 227-13호 세익빌딩 2층(회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의 목적 사항 가.보고사항 : 영업보고 및 감사보고 나.부의안건 제1호 의안: 제3기 재무상태표,손익계산서,이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안: 배당결의 승인의 건 (현금배당) *주당 100원 현금배당예정(자사주:184,490 제외) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음. | ||
| ※관련공시 | - | ||