주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-24 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 오금로 227 세익빌딩 2층 (회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의 목적 사항 가.보고사항 : 영업보고 및 감사보고 나.부의안건 제1호 의안: 제4기 재무상태표,손익계산서,이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안: 배당결의 승인의 건 (현금배당) *주당 70원 현금배당예정(자사주:302,078주 제외) 제3호 의안: 이사 선임 승인의 건(사내이사3명) 3-1호 의안: 박찬우(사내이사) 3-2호 의안: 정동시(사내이사) 3-3호 의안: 주후건(사내이사) 제4호 의안: 감사 선임 승인의 건 4-1호의안: 이대복(감사) 제5호의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박찬우 | 1962-03-01 | 3 | 재선임 | 92년 02월 ~ 92년 12월 : 대우증권 94년 07월 ~ 현재 : ㈜알톤스포츠 대표이사 07년 07월 ~ 현재 : 알톤천진유한공사 사장 겸직(100% 자회사) |
(주)알톤스포츠 대표이사 | 한성대 경제학과 | 대한민국 |
| 정동시 | 1962-01-10 | 3 | 재선임 | 87년 09월 ~ 02년 09월 : 파키스탄국립은행 서울지점 02년 09월 ~ 05년 01월 : ㈜알톤스포츠 상무이사 05년 01월 ~ 07년 12월 : ㈜알톤인터내셔날 대표이사 08년 01월 ~ 현재 : ㈜알톤스포츠 전무이사 |
㈜알톤스포츠 전무이사 | 한국외국어대 서양어대 | 대한민국 |
| 주후건 | 1969-05-10 | 3 | 재선임 | 94년 12월 ~ 96년 04월 : 유진종합개발 96년 05월 ~ 08년 12월 : ㈜알톤스포츠 이사 08년 12월 ~ 09년 12월 : ㈜세익트레이딩 이사 10년 01월 ~ 현재 : ㈜알톤스포츠 영업 및 생산 상무이사 |
㈜알톤스포츠 영업및 생산 상무이사 | 국민대 경제학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이대복 | 1962-01-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | 사법시험 제 26회 합격 84년 ~ 86년 :남산합동법률사무소 Researcher 91년 03월 ~ 91년 11월 : 남산합동법률사무소 근무 변호사 91년 11월 ~ 현재 : 대석합동법률사무소 설립 변호사 10년 03월 ~ 현재 : ㈜알톤스포츠 사외감사 |
대석합동법률사무소 설립 변호사 ㈜알톤스포츠 사외감사 |
서울대 대학원 법학과 | 대한민국 |