주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-26 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 충민로 10 (가든파이브 툴건물 10층) 가든파이브 웨딩컨벤션 라벤더홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의목적사항 가. 보고사항 영업보고 및 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제5기 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안: 배당결의 승인의 건(현금배당) *주당 100원 현금배당(안)(최대주주 70원) (자사주: 302,071주 제외) 제3호 의안:이사 선임 승인의 건 (사내이사 3명,사외이사1명) 3-1호 의안: 장경호(사내이사) 3-2호 의안: 김신성(사내이사) 3-3호 의안: 박정진(사내이사) 3-4호 의안: 정병철(사외이사) 제4호 의안: 감사 선인 승인의건 4-1호 의안: 최해원(감사) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장경호 | 1958-10-03 | 3년 | 신규선임 | (주)새한 기술연구소 |
(주)이녹스 대표이사 |
카이스트신소재공학 (박사) | 대한민국 |
| 김신성 | 1965-02-11 | 3년 | 신규선임 | (주)새한 필름영업팀 |
(주)이녹스 부사장 |
연세대 지질학과 | 대한민국 |
| 박정진 | 1965-12-24 | 3년 | 신규선임 | (주)새한 기획관리팀 |
(주)이녹스 부사장 |
서울대섬유공학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정병철 | 1968-06-06 | 3년 | 신규선임 | 크루셜텍(주)전무(cto) | 브릴리언츠 부사장 | 부산대 정밀기계공학석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최해원 | 1966-03-21 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 서일회계법인 회계사 | 영일세무법인 이사 | 건국대 경영학 | 대한민국 |