정정신고(보고)
| 정정일자 | 2015-03-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015.02.25 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 회의목적사항 가. 보고사항 영업보고 및 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제5기 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안: 배당결의 승인의 건(현금배당) *주당100원 현금배당(안) (최대주주 70원) (자사주: 302,071주 제외) 제3호 의안:이사 선임 승인의 건 (사내이사 3명,사외이사1명) 3-1호 의안: 장경호(사내이사) 3-2호 의안: 김신성(사내이사) 3-3호 의안: 박정진(사내이사) 3-4호 의안: 정병철(사외이사) 제4호 의안: 감사 선인 승인의건 4-1호 의안: 최해원(감사) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억) |
회의목적사항 가. 보고사항 영업보고 및 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제5기 재무상태표,손익계산서,이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호의안 : 정관변경 승인의 건 제3호 의안: 배당결의 승인의 건 (현금배당) *주당100원현금배당(안) (최대주주 70원) (자사주: 302,071주 제외) 제4호 의안: 이사 선임 승인의 건 (사내이사 3명, 사외이사1명) 4-1호 의안: 장경호(사내이사) 4-2호 의안: 김신성(사내이사) 4-3호 의안: 박정진(사내이사) 4-4호 의안: 정병철(사외이사) 제5호 의안: 감사 선임 승인의 건 5-1호 의안 : 최해원(감사) 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의건 (20억) 제7호의안 : 감사 보수한도 승인의건 (1억) |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 충민로 10 (가든파이브 툴건물 10층) 가든파이브 웨딩컨벤션 라벤더홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 회의목적사항 가. 보고사항 영업보고 및 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안:제5기 재무상태표,손익계산서,이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안:정관변경 승인의 건 제3호 의안: 배당결의 승인의 건 (현금배당) *주당100원현금배당(안) (최대주주 70원) (자사주: 302,071주 제외) 제4호 의안: 이사 선임 승인의 건 (사내이사 3명, 사외이사1명) 4-1호 의안: 장경호(사내이사) 4-2호 의안: 김신성(사내이사) 4-3호 의안: 박정진(사내이사) 4-4호 의안: 정병철(사외이사) 제5호 의안: 감사 선임 승인의 건 5-1호 의안 : 최해원(감사) 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의건 (20억) 제7호의안 : 감사 보수한도 승인의건 (1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음. 2015.02.25 정기주주총회소집결의 이사회를 결의하였으나 주주총회의결사항 추가로 2015.03.10 정기주주총회 소집안건의 이사회를 개최하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2015-02-25 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장경호 | 1958-10 | 3년 | 신규선임 | 카이스트신소재공학 (박사) (주)새한 기술연구소 現(주)이녹스대표이사 |
| 김신성 | 1965-02 | 3년 | 신규선임 | 연세대 지질학과 (주)새한필름영업팀 現(주)이녹스부사장 |
| 박정진 | 1965-12 | 3년 | 신규선임 | 서울대섬유공학과 (주)새한 기획관리팀 現(주)이녹스부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정병철 | 1968-06 | 3년 | 신규선임 | 부산대 정밀기계공학석사 크루셜텍(주)전무(cto) 現 브릴리언츠 부사장 |
브릴리언츠 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최해원 | 1966-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 건국대 경영학 서일회계법인 회계사 現 영일세무법인 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 섬유 및 의류제품 제조 및 판매업 - 전기자전거 및 자동차용 전기모터 제조 및 판매업 - 전기자전거 및 자동차용 차세대 자동변속기 제조업 - 보조에너지 저장장치 및 전지 제조 및 판매업 - 저공해 엔진 설계 및 제조업 -전기자전거 및 고급자전거 위치기반 이동형 정보활용 서비스업 - 컨설팅, 마케팅 및 지원사업 - 임가공, 위탁생산업 - 전자상거래를 통한 상품 및 용역의 판매,서비스업 - 물품의 운송,보관,하역 및 이와 관련된 정보,서비스를 제공하는 물류관련업 - 전 각호에 관련된 연구개발업 |
신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 부동산 중개업 - 스포츠용품 도,소매업 - 완구 도,소매업 - 휠체어 도,소매업 - 통신판매 -각호에 관련된 부대사업 |
-부동산 매매,임대 및 관리업 -스포츠용품 제조 및 판매업 -잡화 및 완구 제조 및 판매업 -휠체어등 의료용품 제조 및 판매업 -통신 판매업 -전 각호에 관련된 부대사업 일체 |
세부목적 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |