정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제5기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 67,330 | - 매출액 | 58,599 | |
| - 부채총계 | 16,390 | - 영업이익 | 6,023 | ||
| - 자본금 | 5,778 | - 당기순이익 | 4,617 | ||
| - 자본총계 | 50,940 | *주당순이익(원) | 421 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 76,274 | - 매출액 | 68,386 | |
| - 부채총계 | 20,905 | - 영업이익 | 8,533 | ||
| - 자본금 | 5,778 | - 당기순이익 | 6,321 | ||
| - 자본총계 | 55,369 | *주당순이익(원) | 573 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 940,685,330 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 선임 사외이사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 회의목적사항 가. 보고사항 영업보고 및 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안:제5기 재무상태표,손익계산서,이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안:정관변경 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 배당결의 승인의 건 (현금배당) *주당100원현금배당(안) (최대주주 70원) (자사주: 302,071주 제외) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 선임 승인의 건 (사내이사 3명, 사외이사1명) 4-1호 의안: 장경호(사내이사) 4-2호 의안: 김신성(사내이사) 4-3호 의안: 박정진(사내이사) 4-4호 의안: 정병철(사외이사) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 선임 승인의 건 5-1호 의안 : 최해원(감사) ☞ 원안대로 승인 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의건 (20억) ☞ 원안대로 승인 제7호의안 : 감사 보수한도 승인의건 (1억) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2015-02-25 주주총회소집결의 2015-03-04 참고서류 2015-03-10 주주총회소집결의 2015-03-10 참고서류 2015-03-11 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장경호 | 1958-10 | 3년 | 신규선임 | 카이스트신소재공학 (박사) (주)새한 기술연구소 現(주)이녹스대표이사 |
| 김신성 | 1965-02 | 3년 | 신규선임 | 연세대 지질학과 (주)새한필름영업팀 現(주)이녹스부사장 |
| 박정진 | 1965-12 | 3년 | 신규선임 | 서울대섬유공학과 (주)새한 기획관리팀 現(주)이녹스부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정병철 | 1968-06 | 3년 | 신규선임 | 부산대 정밀기계공학석사 크루셜텍(주)전무(cto) 現 브릴리언츠 부사장 |
브릴리언츠 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최해원 | 1966-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 건국대 경영학 서일회계법인 회계사 現 영일세무법인 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 섬유 및 의류제품 제조 및 판매업 - 전기자전거 및 자동차용 전기모터 제조 및 판매업 - 전기자전거 및 자동차용 차세대 자동변속기 제조업 - 보조에너지 저장장치 및 전지 제조 및 판매업 - 저공해 엔진 설계 및 제조업 -전기자전거 및 고급자전거 위치기반 이동형 정보활용 서비스업 - 컨설팅, 마케팅 및 지원사업 - 임가공, 위탁생산업 - 전자상거래를 통한 상품 및 용역의 판매,서비스업 - 물품의 운송,보관,하역 및 이와 관련된 정보,서비스를 제공하는 물류관련업 - 전 각호에 관련된 연구개발업 |
신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 부동산 중개업 - 스포츠용품 도,소매업 - 완구 도,소매업 - 휠체어 도,소매업 - 통신판매 -각호에 관련된 부대사업 |
-부동산 매매,임대 및 관리업 -스포츠용품 제조 및 판매업 -잡화 및 완구 제조 및 판매업 -휠체어등 의료용품 제조 및 판매업 -통신 판매업 -전 각호에 관련된 부대사업 일체 |
세부목적 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |