주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-21 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 221 투썬월드빌딩 지하1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 제 1호 : 제8기 (2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제 2호 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 김신성 선임의 건 2-2호 : 사내이사 김정균 선임의 건 2-3호 : 사내이사 서현정 선임의 건 2-4호 : 사외이사 정병철 선임의 건 제 3호 : 감사 선임의 건 3-1호 : 감사 최해원 선임의 건 제 4호 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김신성 | 1965-02 | 3 | 재선임 | (주)새한 필름영업 (주)이녹스 부사장 現 알톤스포츠 대표이사 |
| 김정균 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | (주)이녹스 개발영업팀 팀장 現 알톤스포츠 영업기획실 실장 |
| 서현정 | 1972-03 | 3 | 신규선임 | (주)바이씨클스테이션 이사 現 알톤스포츠 개발디자인 실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정병철 | 1968-06 | 3 | 재선임 | 크루셜텍(주)전무(CTO) 現 알톤스포츠 사외이사 |
브릴리언츠 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최해원 | 1966-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | 서일회계법인 회계사 現 세울세무회계사무소 대표 現 알톤스포츠 비상근 감사 |