정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 49,029 | - 매출액 | 42,617 | |
| - 부채총계 | 19,593 | - 영업이익 | -12,157 | ||
| - 자본금 | 6,373 | - 당기순이익 | -19,181 | ||
| - 자본총계 | 29,436 | *주당순이익(원) | -1,524 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 59,132 | - 매출액 | 43,446 | |
| - 부채총계 | 28,737 | - 영업이익 | -13,200 | ||
| - 자본금 | 6,373 | - 당기순이익 | -21,316 | ||
| - 자본총계 | 30,395 | *주당순이익(원) | -1,693 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 3명 - 김신성, 김정균, 서현정 사외이사(비상근) 1명 - 정병철 감사(비상근) 1명 - 최해원 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제8기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 김신성(사내이사) 2-2호 의안: 김정균(사내이사) 2-3호 의안: 서현정(사내이사) 2-4호 의안: 정병철(사외이사) ⇒ 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 최해원(감사) ⇒ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-13 감사보고서 제출 2018-03-06 주주총회소집공고 2018-03-02 참고서류 2018-02-27 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김신성 | 1965-02 | 3 | 재선임 | (주)새한 필름영업 (주)이녹스 부사장 現 알톤스포츠 대표이사 |
| 김정균 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | (주)이녹스 개발영업팀 팀장 現 알톤스포츠 영업기획실 실장 |
| 서현정 | 1972-03 | 3 | 신규선임 | (주)바이씨클스테이션 이사 現 알톤스포츠 개발디자인 실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정병철 | 1968-06 | 3 | 재선임 | 크루셜텍(주)전무(CTO) 現 알톤스포츠 사외이사 |
브릴리언츠 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최해원 | 1966-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | 서일회계법인 회계사 現 세울세무회계사무소 대표 現 알톤스포츠 비상근 감사 |