주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 남동동로183번길 30 (주)한일진공 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고의안 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 의안결의 1) 제1호 의안 : 제11기(2020년01월01일~2020년12월31일) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (개정상법 반영 등) 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김명재 선임의 건 (재선임) 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명재 | 1967-12 | 3 | 재선임 | - 前 (주)일진전기 - 前 (주)아리온테크놀로지 본부장(CFO) - 現 (주)한일진공 사내이사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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