주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 남동동로183번길 30 (주)한일진공 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제12기(2021년01월01일~2021년12월31일) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김지훈 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이청균 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 강진우 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 양태영 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 배현중 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 박상민 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 김진욱 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지훈 | 1970-10 | 3 | 재선임 | - 前 (주)텔콘알에프제약 이사 - 前 (주)케이피엠테크 이사 - 現 (주)에버코어인베스트먼트홀딩스 대표이사 - 現 (주)텔콘알에프제약 대표이사 - 現 (주)케이피엠테크 대표이사 - 現 (주)한일진공 대표이사 |
| 이청균 | 1972-12 | 3 | 재선임 | - 前 (주)한와이어리스 관리이사 - 前 (주)케이이엔씨 관리이사 - 前 (주)코스인베스트먼트 대표이사 - 現 (주)한일진공 대표이사 - 現 한일신재생(주) 대표이사 |
| 강진우 | 1975-06 | 3 | 재선임 | - 前 (유)에스와이코퍼레이션 - 現 (주)한일진공 상무이사 - 現 (주)텔콘알에프제약 상무이사 - 現 (주)케이피엠테크 상무이사 |
| 양태영 | 1975-10 | 3 | 신규선임 | - 前 ㈜위더스에셋인베스트먼트 - 現 ㈜케이피엠테크 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배현중 | 1971-06 | 3 | 재선임 | - 前 삼화회계법인 - 前 (주)청남건설 비상근이사 - 前 (주)바이오빌 비상근 감사 - 現 배현중회계사무소 |
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| 박상민 | 1975-10 | 3 | 재선임 | - 前 EY 한영회계법인 감사본부 소속 회계사 - 前 대현회계법인 감사본부 소속 회계사 - 前 대현회계법인 감사본부 등기이사 - 前 한미회계법인 감사본부 이사 - 現 한미회계법인 감사본부 등기이사 |
한미회계법인 감사본부 등기이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진욱 | 1977-05 | 3 | 재선임 | 상근 | - 前 법무법인(유한) 한결변호사 - 現 법무법인 신원 변호사 - 現 재단법인 CBS 고문변호사 - 現 한국자산관리공사 고문변호사 - 前 서울지방변호사회 이사 |