정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 109,045 | - 매출액 | 8,466 | |
| - 부채총계 | 21,523 | - 영업이익 | -5,686 | ||
| - 자본금 | 7,831 | - 당기순이익 | -41,976 | ||
| - 자본총계 | 87,522 | *주당순이익(원) | -538 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 119,004 | - 매출액 | 10,085 | |
| - 부채총계 | 28,730 | - 영업이익 | -7,418 | ||
| - 자본금 | 7,831 | - 당기순이익 | -41,537 | ||
| - 자본총계 | 90,274 | *주당순이익(원) | -506 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 2명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] □제1호 의안:제12기(2021년01월01일~2021년12월31일) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 □제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김지훈 선임의 건 - 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 이청균 선임의 건 - 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 강진우 선임의 건 - 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사내이사 양태영 선임의 건 - 원안대로 승인 제2-5호 의안 : 사외이사 배현중 선임의 건 - 원안대로 승인 제2-6호 의안 : 사외이사 박상민 선임의 건 - 원안대로 승인 □제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 김진욱 선임의 건 - 원안대로 승인 □제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 □제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-10 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지훈 | 1970-10 | 3 | 재선임 | - 前 (주)텔콘알에프제약 이사 - 前 (주)케이피엠테크 이사 - 現 (주)에버코어인베스트먼트홀딩스 대표이사 - 現 (주)텔콘알에프제약 대표이사 - 現 (주)케이피엠테크 대표이사 - 現 (주)한일진공 대표이사 |
| 이청균 | 1972-12 | 3 | 재선임 | - 前 (주)한와이어리스 관리이사 - 前 (주)케이이엔씨 관리이사 - 前 (주)코스인베스트먼트 대표이사 - 現 (주)한일진공 대표이사 - 現 한일신재생(주) 대표이사 |
| 강진우 | 1975-06 | 3 | 재선임 | - 前 (유)에스와이코퍼레이션 - 現 (주)한일진공 상무이사 - 現 (주)텔콘알에프제약 상무이사 - 現 (주)케이피엠테크 상무이사 |
| 양태영 | 1975-10 | 3 | 신규선임 | - 前 ㈜위더스에셋인베스트먼트 - 現 ㈜케이피엠테크 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배현중 | 1971-06 | 3 | 재선임 | - 前 삼화회계법인 - 前 (주)청남건설 비상근이사 - 前 (주)바이오빌 비상근 감사 - 現 배현중회계사무소 |
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| 박상민 | 1975-10 | 3 | 재선임 | - 前 EY 한영회계법인 감사본부 소속 회계사 - 前 대현회계법인 감사본부 소속 회계사 - 前 대현회계법인 감사본부 등기이사 - 前 한미회계법인 감사본부 이사 - 現 한미회계법인 감사본부 등기이사 |
- 한미회계법인 감사본부 등기이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진욱 | 1977-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 前 법무법인(유한) 한결변호사 - 現 법무법인 신원 변호사 - 現 재단법인 CBS 고문변호사 - 現 한국자산관리공사 고문변호사 - 前 서울지방변호사회 이사 |