주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-01-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 남동동로 183번길 30 (주)한일진공 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [부의 안건] 제1호 의안 : 합병계약서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이종진 선임의 건(신규선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-11-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-11-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종진 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | - 영국 University of Northumbria 국제경영학 학사 - University of London 석사 - 前 LG전자 마케팅/영업 총괄부장 - 前 동국제약 헬스케어 총괄사장 - 現 Brandpublic 대표이사 |