주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 남동동로183번길 30 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고의안 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 2. 의안결의 1) 제1호의 안 : 제8기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안))및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호의 안 : 이사 선임의 건 제2호의 1안 : 비상근 사내이사 김명재 선임의 건 제2호의 2안 : 비상근 사외이사 구본주 선임의 건 3) 제3호의 안 : 이사 보수 한도 승인의 건 4) 제4호의 안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명재 | 1967-12 | 3년 | 신규선임 | -(주)일진전기 근무 -(주)아리온테크놀로지 본부장(CFO) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구본주 | 1974-03 | 3년 | 신규선임 | -現 제원회계법인 | - |