정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 107,529 | - 매출액 | 48,382 | |
| - 부채총계 | 59,177 | - 영업이익 | 7,811 | ||
| - 자본금 | 5,822 | - 당기순이익 | 12,652 | ||
| - 자본총계 | 48,352 | *주당순이익(원) | 1,144 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> - 감사 보고 - 영업 보고 - 재무제표 승인 보고 - 내부회계관리제도 운용실태보고 <부의안건> 제1호의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분/결손금처리계산서 포함) 승인의 건 ⇒ 보고사항으로 갈음 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 가결 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 조성대 선임 3-2호 의안 : 사외이사 최재유 선임 ⇒ 원안대로 가결 제4호의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 박이달, 1명) ⇒ 원안대로 가결 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사의 제20기 재무제표(이익잉여금처분/결손금처리계산서 포함) 승인의 건은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의를 받아 상법 제449조2와 회사 정관 제43조 제3항 및 제4항에 따라 2022년 3월 24일 이사회 결의로 승인하여 주주총회에서는 보고사항으로 갈음하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-07 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 참고서류 2022-03-17 감사보고서 제출 2022-03-21 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성대 | 1952-02 | 3년 | 재선임 | 전) 아나패스 대표이사 현) 아나패스 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최재유 | 1962-03 | 3년 | 신규선임 | 전) 미래창조과학부 제2차관 현) 법무법인세종 고문 |
세틀뱅크(주) 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박이달 | 1957-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 현) 대주회계법인 전무 |