주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 가마산로25길 9-24 구로아트밸리 예술극장 소강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | * 제14기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> - 감사보고 및 영업보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제14기(2015.1.1-2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 조성대 선임(1명) 2-2호 의안 : 사외이사 장만준 선임(1명) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(1명) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성대 | 1952-02 | 3년 | 재선임 | 구) 아나패스 대표이사 현) 아나패스 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장만준 | 1961-06 | 3년 | 재선임 | 구) 엘지벤처투자 상무 현) 블랙덕소프트웨어코리아 대표이사 |
블랙덕소프트웨어코리아 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노승룡 | 1963-11 | 3년 | 재선임 | 상근 | 구) 재정회계법인 이사 현) 회계법인 정연 이사 |