정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 123,075 | - 매출액 | 99,424 | |
| - 부채총계 | 20,085 | - 영업이익 | 10,402 | ||
| - 자본금 | 5,064 | - 당기순이익 | 2,393 | ||
| - 자본총계 | 102,990 | *주당순이익(원) | 262 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,870,964,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 조성대 선임 2-2호 의안 : 사외이사 장만준 선임 ⇒ 원안대로 승인 제3호의안 : 감사 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-10 주주총회소집공고 2016-03-08 참고서류 2016-02-29 감사보고서 제출 2016-02-24 주주총회소집결의 2016-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성대 | 1952-02 | 3년 | 재선임 | 구) 아나패스 대표이사 현) 아나패스 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장만준 | 1961-06 | 3년 | 재선임 | 구) 엘지벤처투자 상무 현) 블랙덕소프트웨어코리아 대표이사 |
블랙덕소프트웨어코리아 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노승룡 | 1963-11 | 3년 | 재선임 | 상근 | 구) 재정회계법인 이사 현) 회계법인 정연 이사 |