주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 306(역삼동, KAIT타워) 20층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 : 제19기(2019회계연도) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 : 이사 선임의 건[사내이사 1명,사외이사 2명] 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 김규철) 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 김충식) 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 민상기) - 제3호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건[1명] (후보 : 송경철) - 제4호 : 감사위원 선임의 건[감사위원 2명] 제4-1호 : 감사위원 선임의 건 (후보 : 김충식) 제4-2호 : 감사위원 선임의 건 (후보 : 민상기) - 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김규철 | 1960-09 | 2 | 재선임 | 2010~2012 한국자산신탁 부사장 2012~2017 한국자산신탁 대표이사 사장 2018~현재 한국자산신탁 대표이사 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김충식 | 1954-02 | 2 | 신규선임 | 2011~2013 정부 방송통신위 상임위원(부위원장) 2014~2015 가천대학교 신문방송학과 교수 2016~현재 가천대학교 특임 부총장 |
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| 민상기 | 1955-01 | 2 | 신규선임 | 2006~현재 건국대학교 바이오산업공학과 교수 2016~2020 건국대학교 총장 |
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| 송경철 | 1956-12 | 2 | 신규선임 | 2008~2011 금융감독원 부원장 2014~2017 삼성증권 상근감사위원 2017~2019 삼성증권 상근고문 2019~현재 삼성증권 비상근고문 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김충식 | 1954-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2011~2013 정부 방송통신위 상임위원(부위원장) 2014~2015 가천대학교 신문방송학과 교수 2016~현재 가천대학교 특임 부총장 |
| 민상기 | 1955-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2006~현재 건국대학교 바이오산업공학과 교수 2016~2020 건국대학교 총장 |
| 송경철 | 1956-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2008~2011 금융감독원 부원장 2014~2017 삼성증권 상근감사위원 2017~2019 삼성증권 상근고문 2019~현재 삼성증권 비상근고문 |