정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 19기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,238,322 | - 매출액 | 223,264 | |
| - 부채총계 | 576,367 | - 영업이익 | 114,071 | ||
| - 자본금 | 56,427 | - 당기순이익 | 89,601 | ||
| - 자본총계 | 661,955 | *주당순이익(원) | 805 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,151,557 | - 매출액 | 205,890 | |
| - 부채총계 | 543,803 | - 영업이익 | 101,897 | ||
| - 자본금 | 56,427 | - 당기순이익 | 79,598 | ||
| - 자본총계 | 607,753 | *주당순이익(원) | 716 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 22,249,002,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | 10 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 11,124,501 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 3명, 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 75 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제19기 정기주주총회 목적사항 - 제1호 : 제19기(2019회계연도) 재무 제표 및 이익잉여금 처분 계산서(안) 승인의 건 → 원안가결 - 제2호 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 김규철) 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 김충식) 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 민상기) → 원안가결 - 제3호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 : 송경철) → 원안가결 - 제4호 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원 선임의 건 (후보 : 김충식) 제4-2호 : 감사위원 선임의 건 (후보 : 민상기) → 원안가결 - 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 시가배당률 : 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2020-03-09 주주총회소집결의 2020-03-09 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김규철 | 1960-09 | 2 | 재선임 | 2010~2012 한국자산신탁 부사장 2012~2017 한국자산신탁 대표이사 사장 2018~현재 한국자산신탁 대표이사 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김충식 | 1954-02 | 2 | 신규선임 | 2011~2013 정부 방송통신위 상임위원(부위원장) 2014~2015 가천대학교 신문방송학과 교수 2016~현재 가천대학교 특임 부총장 |
- |
| 민상기 | 1955-01 | 2 | 신규선임 | 2006~현재 건국대학교 바이오산업공학과 교수 2016~2020 건국대학교 총장 |
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| 송경철 | 1956-12 | 2 | 신규선임 | 2008~2011 금융감독원 부원장 2014~2017 삼성증권 상근감사위원 2017~2019 삼성증권 상근고문 2019~2020 삼성증권 비상근고문 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김충식 | 1954-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2011~2013 정부 방송통신위 상임위원(부위원장) 2014~2015 가천대학교 신문방송학과 교수 2016~현재 가천대학교 특임 부총장 |
| 민상기 | 1955-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2006~현재 건국대학교 바이오산업공학과 교수 2016~2020 건국대학교 총장 |
| 송경철 | 1956-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2008~2011 금융감독원 부원장 2014~2017 삼성증권 상근감사위원 2017~2019 삼성증권 상근고문 2019~2020 삼성증권 비상근고문 |