주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-28 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 306(역삼동, KAIT타워) 20층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 : 제17기(2017회계연도) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 : 이사 선임의 건[사내이사 1명,사외이사 2명] 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 김규철) 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 김병로) 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 임덕호) - 제3호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건[1명] (후보 : 김중겸) - 제4호 : 감사위원 선임의 건[감사위원 2명] 제4-1호 : 감사위원 선임의 건 (후보 : 김병로) 제4-2호 : 감사위원 선임의 건 (후보 : 임덕호) - 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김규철 | 1960-09 | 2 | 재선임 | -NH투자증권 상무이사 -㈜엠디엠 부사장 -現한국자산신탁 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병로 | 1950-01 | 2 | 재선임 | -한영회계법인 회계사 -경희대학교 경영대 교수 -現대주회계법인 회계사 -現한국자산신탁 사외이사 |
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| 임덕호 | 1954-03 | 2 | 재선임 | -서울증권 사외이사 -한국은행 자문 교수 -現한양대학교 경제학교수 -現한국자산신탁 사외이사 |
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| 김중겸 | 1950-02 | 2 | 신규선임 | -현대엔지니어링 사장 -현대건설 사장 -한국전력공사 사장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병로 | 1950-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -한영회계법인 회계사 -경희대학교 경영대 교수 -現대주회계법인 회계사 -現한국자산신탁 사외이사 |
| 임덕호 | 1954-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울증권 사외이사 -한국은행 자문 교수 -現한양대학교 경제학교수 -現한국자산신탁 사외이사 |
| 김중겸 | 1950-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -현대엔지니어링 사장 -현대건설 사장 -한국전력공사 사장 |